Наблюдательный Совет АКИБ «Ипотека-банка» сообщает, о проведении очередного общего собрания акционеров 21 мая 2010 года в 10⁰⁰ по адресу г. Ташкент, улица Хорезмская, д.9 в здании Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банка».

Повестка дня собрания:

1.     Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2009 год и основных направлениях деятельности в  2010 году.

2.     Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» о деятельности в 2009 году.

3.     Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2009 год.

4.     Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АКИБ «Ипотека-банк» за 2009 год.

5.     Принятие к сведению финансового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2009 года утвержденного внешними аудиторами.

6.     Утверждение порядка распределения прибыли 2009 года и определение размера выплаты дивидендов.

7.     Утверждение выплаты дивидендов за 1 квартал 2010 года по привилегированным акциям.

8.     Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2010 год и предельного размера оплаты за его услуги.

9.     Утверждение перевыборов состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».

10.  Утверждение перевыборов состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».

11.  Утверждение Устава АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.

12.  Утверждение бизнес-плана, финансового прогноза и прогноза инвестиций на основные средства на 2010 год.

13.  Утверждение продажи (отчуждения) имуществ, принятых в исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008 года за №УП-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики», а также принятых в счет задолженности.

14.  Утверждение списания, согласно действующему законодательству, некоторых активов учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства».

15.  Утверждение дополнения в состав Правления АКИБ «Ипотека-банк».

16.  Утверждение заключения договоров с Председателем и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 2010 год.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печати и направления им письменного уведомления на основании реестра акционеров общества, сформированного за 30 календарных дней (20.04.2010г.) до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за 3 календарных дня (17.05.2010г.) до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

Наблюдательный Совет банка просит от акционеров и их представителей придти на собрание с документом, удостоверяющим их личность:

для физических лиц – паспорт;

для юридических лиц – доверенность, удостоверение, копия приказа о назначении на должность.

Регистрация участников собрания начнется в 09⁰⁰ по Ташкентскому времени. 

Источник:  АКИБ «Ипотека-банка».