В 2017 году немецкий Deutsche Bank ждет штраф за "зеркальные сделки" в России

31.10.2016

Министерство юстиции США и финансовое ведомство Нью-Йорка, а также британский финрегулятор добились определенного прогресса в расследовании относительно «зеркальных» сделок немецкого Deutsche Bank в России, сообщают источники Reuters. 

В частности, регуляторы и банк начнут урегулирование нарушений в первой половине следующего года, в том числе обсуждят размера потенциального штрафа для банка, заявили близкие к расследованию люди. Предположительно, сумма штрафа составит около €1 млн.

В 2015 году в московском и лондонском офисе Deutsche Bank были обнаружены подозрительные сделки на сумму около $10 млрд, в том числе $6 млрд «зеркальных» сделок. Предполагается, что нелегальные сделки проводились в банке с 2011 года. К расследованию подключились министерство юстиции США и финансовое ведомство Нью-Йорка, а также немецкий и британский финрегуляторы. 

Ранее стало известно, что немецкий финансовый контролирующий орган Bafin не нашел доказательств того, что на сегодняшний день Deutsche Bank нарушил правила отмывания денег в России в связи с этим делом. Кроме того, Bafin может лишь попросить немецких кредиторов улучшить внутренние процедуры, но не имеет полномочий накладывать штрафы — в отличие от регуляторов в США и Великобритании. 

Deutsche Bank заявил в прошлом году, что тоже расследует определенные сделки в Москве и Лондоне, добавив, что общий объем сделок в рамках расследования является «значительным». В прошлом году банк также свернул инвестиционные операции в России. 

Сделки, о которых идет речь, возможно, позволили российским клиентам Deutsche Bank незаконно перевести деньги из одной страны в другую, нарушив правила контроля за отмыванием денег. С помощью Deutsche Bank в России клиенты покупали ценные бумаги в рублях, чтобы вскоре после покупки продать их в иностранной валюте. Расследование также рассматривает возможное нарушение западных санкций в отношении России из-за конфликта на Украине, которые вступили в силу в 2014 году.   

Российский Центробанк указывал подразделению Deutsche Bank в РФ на наличие подозрительных сделок, совершенных немецкими клиентами через московский офис банка, еще в 2014 году. Таким образом, банк получил предупреждение еще до начала расследования по подозрению в отмывании денег.

Источник: Banks.eu
Похожие новости
Откуда узбеки будут отправлять денежные переводы

19.02.2019

Откуда узбеки будут отправлять денежные переводы

Процесс выдачи займа

24.01.2019

Процесс выдачи займа

КПК «Московский Финансовый Центр»: сбережение средств и кредитование пайщиков

24.01.2019

КПК «Московский Финансовый Центр»: сбережение средств и кредитование пайщиков



Система Orphus